ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
مقدمه
به استناد ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران و در اجرای تبصره ماده (12) و بندهای (2) و (3) ماده (21) دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره 01/39661 مورخ 1401/02/20، «ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» کـه از این پس بـه اختصار «ضوابط» نامیده می شود، بـه شرح ذیل تدوین می گردد:
