ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

کمیسیون بـه منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا بـه تشخیص از طریق دعوت بـه مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید:

9 ـ 1 ـ سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی

9 ـ 2 ـ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛

اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت بـه اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند.