ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

بـه منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی» در بانک مرکزی تشکیل می شود.

ترکیب اعضای کمیسیون بـه شرح زیر می باشد.

12 ـ 1 ـ مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

12 ـ 2 ـ نماینده مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی

12 ـ 3 ـ نماینده مدیر کل نظام های پرداخت

12 ـ 4 ـ مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی

12 ـ 5 ـ مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی و یا معاون وی

تبصره ـ ریاست کمیسیون با مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد.

احکام مربوط بـه انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد.

یکی از معاونین اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی بـه انتخاب رییس کمیسیون بـه عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد.

جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل سه عضو دیگر کمیسیون رسمیت می یابد.

تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ میباشد.

تبصره ـ در صورتی کـه تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (4) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رأی رئیس کمیسیون بـه عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد.