ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون، دبیر و داوطلب و نتیجه ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و بـه امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن بـه همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود.

دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت های تخصصی داوطلب، بـه شرح ذیل اقدام می کند:

18 ـ 1 ـ در صورت عدم تأیید صلاحیت مراتب عدم تأیید صلاحیت داوطلب و لزوم معرفی فرد جدید را مطابق ماده (10) دستورالعمل بـه مؤسسه اعتباری اعلام می نماید؛

18 ـ 2 ـ در صورت تأیید صلاحیت مراتب تأیید صلاحیت داوطلب را بـه مرکز اعلام و رونوشتی از آن را برای اطلاع بـه مؤسسه اعتباری ارسال می نماید.

تبصره ـ تأیید نهایی صلاحیت تخصصی داوطلب پس از طی تشریفات مذکور در دستورالعمل و مطابق نظر مرکز خواهد بود.