اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1381/09/27

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (مقررات صنعت برق)

متن اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/09/27 بنا بـه پیشنهاد شماره 100/20/53635 مورخ 1381/09/11 وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیرو ی برق ایران (توانیر) را بـه شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1 ـ نام شرکت: مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیرو ی برق ایران (توانیر) کـه از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت های تصدی دو لت در زمینه بهره برداری و توسعه صنعت برق در چارچوب سیاست های وزارت نیرو، راهبری شرکت های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات صنعت برق کشور و در صورت لزوم انجام برخی فعالیت های عملیاتی و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت ها و تدوین برنامه ها می باشد.

ماده 3 ـ مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگی هایی در داخل و یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی تأسیس نماید.

ماده 4 ـ اصلاح 1382/12/10 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی ومستقل بوده و بـه صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت و کلیه شرکت های تابعه از هر لحاظ استقلال مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.

ماده 5 ـ مدت (شرکت) نامحدود است

ماده 6 ـ اصلاح 1385/08/24 ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 10/000/000 ریال است کـه بـه یک هزار سهم 10/000 ریالی با نام منقسم می گردد و صد درصد (100%) سهام متعلق بـه دو لت است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (مقررات صنعت برق)

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت توانیر: مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در صنعت برق، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و غیره اعم از سرمایه گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تأسیسات و انجام کلیه معاملات مربوط بـه برق کـه برای تحقق اهداف شرکت لازم می باشد از طریق شرکت های زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شرکت. موارد زیر از جمله وظایف شرکت می باشد:

1- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاست ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت صنعت برق و ارایه آن بـه وزارت نیرو.

2- اجرای سیاست ها، برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.

3- تهیه طرح های لازم برای توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق و ارایه آن بـه وزارت نیرو جهت اخذ مجوز.

4- سرمایه گذاری در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق.

5- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم بـه منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و بـه موقع طرح های توسعه و بهینه سازی تأسیسات.

6- راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکت های زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه رقابت در امر تولید، خرید و فرو ش برق از جمله ایجاد سیستم ها و انجام عملیات بازار و بورس برق.

7- تدوین و پیشنهاد تعرفه های برق بـه وزارت نیرو.

8- خرید و فرو ش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکت های زیرمجموعه.

9- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش فرو ش انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

10- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی مابین شرکت و شرکت های زیرمجموعه.

11- انجام عملیات لازم بـه منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق بـه نمایندگی از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بـه منظور بهینه سازی مصرف و کاهش مصارف غیرضروری.

12- بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فن آوری، انتقال دانش فنی، و اطلاع رسانی تأمین کالا و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق کشور.

13- حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز صنعت برق کشور.

14- حمایت از تحقیقات و فعالیت های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره وری صنعت برق کشور.

15- مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه ای بین شرکت های زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از طرف وزارت نیرو و دولت.

16- نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی های لازم.

17- تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت برق و ارایه آنها بـه وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات لازم بـه منظور نظارت بر اجرای آنها بـه نمایندگی وزارت نیرو.

18- پیشنهاد و پیگیری درخواست های عمومی صنعت برق از دو لت.

19- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات، سرمایه گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در مؤسسات و شرکت های دیگر کـه مرتبط با موضوع شرکت باشد، با رعایت مقررات مربوط.

20- مبادرت بـه هرگونه فعالیت کـه با هدف شرکت مرتبط باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (مقررات صنعت برق)

فصل سوم ـ ارکان شرکت

الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل ج ـ بازرس (حسابرس)

الف ـ مجمع عمومی

ماده 8 ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر نیرو (رییس مجمع عمومی) ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور د ـ وزیر نفت هـ ـ وزیر صنایع و معادن

ماده 9 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1 ـ مجمع عمومی عادی

2 ـ مجمع عمومی فوق العاده

ماده 10 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت وتصویب بودجه شرکت ورسیدگی بـه سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاﺀ ومجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل 4 عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با 3 رأی ودر مجمع عمومی فوق العاده با 4 رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ ومحل تشکیل ودستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از انعقاد مجمع بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط بـه موضوعاتی کـه در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 12 ـ وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

1- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی، صورت های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

3- انتخاب رییس و اعضای هیأت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت 2 سال.

4- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

5- اتخاذ تصمیم نسبت بـه اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6- تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس).

7- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب نیرو ی انسانی شرکت.

8- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت بـه هیأت وزیران برای تصویب.

9- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه.

10- تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه گذاری برای شرکت های تابعه.

11- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق بـه شرکت در شرکت های زیرمجموعه.

12- اتخاذ تصمیم نسبت بـه سایر موضوعاتی کـه با رعایت مقررات این اساسنامه در دستورمجمع عادی قرار می گیرد.

ماده 13 ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده بـه شرح زیر می باشد:

1- اتخاذ تصمیم نسبت بـه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد بـه هیأت وزیران برای تصویب.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد بـه هیأت وزیران برای تصویب.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد بـه هیأت وزیران برای تصویب.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (مقررات صنعت برق)

ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل:

ماده 14 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود کـه با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی کـه تجدید انتخاب بـه عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو ره های بعد بلامانع است.

تبصره 1 ـ رئیس هیأت مدیره در حکم معاون وزیر نیرو خواهد بود

تبصره 2 ـ هر یک از اعضای هیأت مدیره بـه صورت تمام وقت در شرکت یا شرکت های زیرمجموعه اشتغال داشته و بـه ترتیبی کـه هیأت مدیره مشخص می نماید راهبری حوزه ای از فعالیت های شرکت و یا تعدادی از شرکت های زیرمجموعه را عهده دار خواهد بود.

ماده 15 ـ مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل بـه عنوان جایگزین اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفاﺀ یا هر دلیل دیگرکه ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره غیرممکن گردد. اعضای علی البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین آنها خواهند شد.

ماده 16 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاﺀ رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاﺀ اتخاذ خواهد گردید.

ماده 17 ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار و بـه طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت مدیره برای اعضاﺀ ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هیأت مدیره شرکت با رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیأت مدیره می باشد.

ماده 18 ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود کـه صورت جلسات هیأت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و بـه امضای اعضای حاضر خواهد رسید مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره می باشد.

ماده 19 ـ اعضای هیأت مدیره شرکت و شرکت های تابعه حق پذیرش هیچ سمتی را (به صورت موظف و غیر موظف) در سایر شرکت های مادرتخصصی و شرک های زیر مجموعه آنان را ندارند.

ماده 20 ـ وظایف هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هر گونه اقدام بـه نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی کـه مربوط بـه موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیأت مدیره بـه ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

1 ـ تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه آن بـه مجمع عمومی عادی.

2 ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت های تابعه بـه هیأت وزیران برای تصویب.

3 ـ پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارایه آنها بـه مجمع عمومی عادی.

4 ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی و ارایه آن بـه مجمع عمومی عادی.

5 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه گزارش سالانه صورتهای مالی و بودجه شرکت های تابعه.

6 ـ تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت های زیرمجموعه.

7 ـ تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه.

تبصره 1 ـ مدیرعامل شرکت های تابعه از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن و توسط هیأت مدیره شرکت های تابعه انتخاب می شود.

تبصره 2 ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه با حکم رئیس هیأت مدیره شرکت منصوب می شوند.

8 ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکت های تابعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت بـه عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شرکت های تابعه. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت و شرکت های تابعه خللی وارد آورد.

10 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکت های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

11 ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکت های تابعه بـه مجمع عمومی.

12 ـ طراحی و ارایه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت های زیرمجموعه

13 ـ آماده سازی شرکت های قابل واگذاری برای فرو ش.

14 ـ تصویب سیاست ها و خط مشی های شرکت های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و وزارت نیرو.

15 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت های تابعه در چارچوب قانون.

16 ـ بررسی وتصویب ساختار کلان شرکت های تابعه وبرنامه جذب نیرو های انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قانون ومصوبات مجمع عمومی.

17 ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (مقررات صنعت برق)

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (مقررات صنعت برق)

ماده 21 ـ هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و صورت های مالی تلفیقی شرکت و شرکت های تابعه و گزارش هیأت مدیره را در مهلت مقرر بـه منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

تبصره ـ مبنای تهیه وتنظیم وارایه صورت های مالی تلفیقی استانداردهای لازم الاجرا، حسابداری می باشد.

ماده 22 ـ هیأت مدیره بـه مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را بـه مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 23 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت 2 سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب وبا حکم وزیر نیرو منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را بـه هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 24 ـ موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می باشد:

1 ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره.

2 ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت های مالی و صورت های مالی تلفیقی شرکت و شرکت های تابعه و ارایه آن بـه هیأت مدیره.

3 ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن بـه هیأت مدیره.

4 ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

5 ـ پیشنهاد آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت بـه هیأت مدیره.

6 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت بـه هیأت مدیره.

7 ـ اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت های زیر مجموعه مشمول واگذاری بـه سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده 25 ـ اصلاح 1382/12/10 ـ اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید بـه امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نماینده منتخب هیأت مدیره برسد. کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یادشده بـه امضاء ذی حساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید. مکاتبات اداری بـه امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

ماده 26 ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده وبرای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن از کیفری و حقوقی حق توکیل بـه غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت بـه ارجاع موارد بـه داوری اقدام نماید.

ماده 27 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: