مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

«مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» شامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط می شود.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ است. طبق این قانون، جمع آوری اموال برای انجام اعمال یا جهت ارائه بـه افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. قانون مبارزه با پولشویی  مشتمل بر چارده ماده و هفت تبصره مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ و بموجب آن پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم 

تبدیل، عوایدی بـه منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن.

سایت ایرانکدیفای مقررات فوق به همراه آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را بعنوان «مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» ارائه میدهد.

بیشتر بخوانید:

جرایم مالی در آراء وحدت رویه قضایی

جرم پولشویی در نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری