آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11

ماده 7

اشخاص مشمول، بـه هنگام ارائه خدمات پایه بـه مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل بـه تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات بـه وی خودداری نمایند.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید