محتوا : متن اصلی را بخوانید آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11 مقدمه فصل اول ـ تعاریف (ماده 1) فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع (مواد 2 – 17) فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی (مواد 18 – 24) فصل چهارم ـ گزارش های الزامی (مواد 25 – 27) فصل پنجم ـ امور مربوط بـه مبادلات ارزی (مواد 28 – 32) فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات (مواد 33 – 34) فصل هفتم ـ آموزش (مواد 35 – 36) فصل هشتم ـ سایر موارد (مواد 37 – 49)
