اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند بـه طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط بـه شناسایی کامل مشتری را بـه روز نمایند:

الف ـ در زمانی کـه بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد کـه وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.

ب ـ در صورتی کـه شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.