آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
فصل چهارم ـ گزارش های الزامی
تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده 1) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، بـه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را کـه ارباب رجوع وجه آن را بـه صورت نقدی پرداخت می نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع بـه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، بـه بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرم های مذکور را در پایان هر هفته بـه نحوی کـه واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را بـه نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره 1 ـ ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را بـه اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2 ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش های غیر بانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف بـه ارائه گزارش بـه واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارش ها باید بـه بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره 3 ـ اصلاح 1395/08/12ـ فرم ها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی بـه واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی بـه اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی کـه اشخاص مشمول موظف بـه ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی بـه افراد نبوده و اعلام آن بـه واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.
