آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11
فصل پنجم ـ امور مربوط بـه مبادلات ارزی
خرید و فروش ارز بـه هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
(قانون مذکور در این ماده بموجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منسوخ شده است.)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط بـه خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی کـه بـه همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
تمامی اشخاص مشمول بـه ویژه بانک ها و صرافی ها موظف بـه ارسال اطلاعات ماده 28 بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات بـه مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی کـه از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را بـه عمل آورند.
