ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

ماده 1

عباراتی کـه در دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی بـه کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بـه کار می روند:

1 ـ 1 ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره 01/39661 مورخ 1401/02/20؛

1 ـ 2 ـ کمیسیون: کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی؛

1 ـ 3 ـ داوطلب: شخصی حقیقی است کـه برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی بـه بانک مرکزی معرفی می شود؛

1 ـ 4 ـ تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی