ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

عباراتی کـه در دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی بـه کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بـه کار می روند:

1 ـ 1 ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره 01/39661 مورخ 1401/02/20؛

1 ـ 2 ـ کمیسیون: کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی؛

1 ـ 3 ـ داوطلب: شخصی حقیقی است کـه برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی بـه بانک مرکزی معرفی می شود؛

1 ـ 4 ـ تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی

گستره شمول این ضوابط محدود بـه نحوه اقدام بانک مرکزی برای موافقت با انتصاب داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ماده (12) دستورالعمل و همچنین نحوه اقدام بانک مرکزی برای عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع بندهای (2) و (3) ماده (21) دستورالعمل می باشد. تأیید صلاحیت نهایی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و همچنین انجام سایر ترتیبات مقرر در چارچوب مفاد دستورالعمل خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون در اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مستقر می باشد و وظایف و مسئولیت های دبیرخانه کمیسیون نیز بر عهده آن اداره است.