ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
ماده 4
مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است پس از تأیید هیأت مدیره نام و نام خانوادگی داوطلب را بـه همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی بـه منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای بـه بانک مرکزی معرفی نماید.
تبصره 1 ـ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است.
تبصره 2 ـ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرم های مربوطه اعم از مدارک و مستندات مربوط بـه احراز شرایط مورد اشاره در مواد (8) و (9) دستورالعمل و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد.
