ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

ماده 6

دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام می دهد:

6 ـ 1 ـ تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با مقررات مذکور در دستورالعمل و این ضوابط

6 ـ 2 ـ حصول اطمینان از احراز شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستورالعمل از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری بـه همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده

6 ـ 3 ـ تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستورالعمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی صلاحیت؛

6 ـ 4 ـ اقدام بـه دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ، ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه بـه نشانی مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه