ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
ماده 19
حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی بر عهده اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی می باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیایی، اثربخشی و کارایی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی را مطابق با چارچوبی کـه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی تعیین می کند، برای آن اداره ارسال نماید.
