ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
ماده 23
دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد، موضوع عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی را در دستور کار کمیسیون قرار می دهد:
23 ـ 1 ـ تحقق تخلف مشهود و یا قصور از سوی مسئول واحد مبارزه با پولشویی در انجام وظایف محوله بـه تشخیص اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛
23 ـ 2 ـ ارائه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت حرفه ای
23 ـ 3 ـ گزارش اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مبنی بر عملکرد غیرقابل قبول مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع ماده (22) این ضوابط
23 ـ 4 ـ اعلام مراجع ذی صلاح مبنی بر ضرورت بررسی مجدد صلاحیت حرفه ای مسئول واحد مبارزه با پولشویی
تبصره 1 ـ در صورت موافقت کمیسیون با عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی دبیرخانه کمیسیون مراتب را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی بـه مؤسسه اعتباری ابلاغ و رونوشتی از آن را نیز جهت اطلاع بـه مرکز ارسال می نماید.
تبصره 2 ـ در صورت عزل داوطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی بـه مدت (5) سال ممنوع می باشد.
