ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
ماده 25
در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی، پرونده مؤسسه اعتباری متخلف برای اعمال مجازاتهای انتظامی و نظارتی مقتضی بـه معاون نظارت بانک مرکزی ارجاع می شود. ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین جلسه مورخ 1401/05/30 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در 25 ماده و 8 تبصره بـه تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
