اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1352/11/02 کمیسیون مجلس سنا
اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1352/11/02 کمیسیون مجلس سنا
شناسنامه اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران:
شماره روزنامه رسمی: 8483
تاریخ روزنامه رسمی: 1352/12/06
شماره ابلاغ: 72666
تاریخ ابلاغ: 1352/11/29
مرجع تصویب: کمیسیون مجلس سنا
تاریخ تصویب: 1352/11/02
بیشتر بخوانید:
متن اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران:
فصل اول
ماده 1 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ شرکت سهامی بیمه ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر حسب مورد مشمول قانون تجارت و مقررات بیمه گری موضوع قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری خواهد بود و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند میباشد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد.
ماده 2 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت ایران میباشد و غیرقابل انتقال است. افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد بود.
ماده 3 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت سهامی بیمه ایران میتواند در هر جا که ضروری بداند شعبه تأسیس کند و یا نمایندگی واگذار یا قبول نماید.
ماده 4 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ موضوع شرکت عبارت است از هر گونه عملیات مربوط به امر بیمه به استثنای آن چه به موجب بندهای یک، دو، سه و شش و هفت ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 30 خرداد ماه 1350 جزو وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است.
شرکت میتواند طبق مقررات بانکداری به تأسیس بانک اقدام نماید و بهر نوع عملیات « از جمله تأسیس شرکتهای فرعی و خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها» که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 5 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مدت شرکت نامحدود است.
فصل دوم ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ شرکت سهامی بیمه ایران دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - شورای عالی.
ج - هیات عامل.
د - بازرسان.
ماده 7 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مجمع عمومی شرکت تشکیل میشود از وزیر دارائی و دو نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیات وزیران و ریاست آن با وزیر دارائی خواهد بود.
هیات عامل و اعضای شورای عالی بدون داشتن حق رأی در مذاکرات مجمع عمومی شرکت خواهند داشت.
ماده 8 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مجمع عمومی بطور عادی به دعوت مدیرعامل سالی یک مرتبه و حداکثر تا پایان تیر ماه تشکیل میشود.
مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده به دعوت مدیرعامل یا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی یا رئیس شورای عالی یا بازرسان تشکیل شود.
مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه کتباً دعوت کند.
در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلا جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:
1 - تعیین خط مشی کلی شرکت.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیرعامل و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به ترتیب تقسیم سود.
3 - انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان.
4 - رسیدگی و تصویب بودجه شرکت.
5 - تصویب آئیننامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیرعامل پس از اظهار نظر شورای عالی پیشنهاد میشود.
6 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات عامل و بازرسان و حق حضور اعضای شورای عالی.
7 - تصویب افزایش سرمایه شرکت.
8 - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء معتبر است و صورتجلسه های مذاکرات بامضای رئیس مجمع رسیده در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد.
ماده 10 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ شورایعالی از هفت نفر تشکیل میشود که مجمع عمومی آنها را از میان اشخاص صلاحیتداری که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب میکند و انتخاب مجدد هر یک از آنها برای دوره های بعد بلامانع است. ریاست شورایعالی بدون داشتن حق رأی با مدیرعامل و در غیاب او با قائم مقام مدیرعامل خواهد بود.
تبصره - در صورتیکه هر یک از اعضای شورایعالی بعلت فوت، استعفا یا ممنوعیتهای قانونی نتواند در شورا شرکت کند مجمع عمومی برای بقیه مدت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب خواهد کرد.
ماده 11 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ جلسات شورای عالی با حضور مدیرعامل و حداقل پنج نفر از اعضای آن رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با رأی حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
سایر اعضای هیات عامل و بازرسان میتوانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت نمایند.
ماده 12 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی بقرار زیر است:
1 - اظهار نظر درباره خط مشی کلی شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
2 - اظهار نظر درباره بودجه و آئیننامه های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد میشود.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی شرکت در خارج از کشور.
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیرعامل درباره سرمایه گذاریهای شرکت اعم از منقول و غیرمنقول از ده میلیون ریال به بالا.
5 - تنفیذ قراردادهای اتکایی شرکت به صورت کلی و برای مدت معین (Traite) تنظیم میگردد.
6 - تصویب آئیننامه های اداری و فنی داخلی.
7 - اظهار نظر راجع به مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول.
8 - اتخاذ تصمیم درباره سازش و داوری در دعاوی شرکت در صورتیکه مبلغ مورد اختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد.
9 - اتخاذ تصمیم درباره کلیه مسائلی که در حدود این اساسنامه از طرف مدیرعامل به شورا مراجعه شود.
تبصره - شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعاتی را که در اجرای وظایف خود لازم میداند از مدیرعامل بخواهد.
ماده 13 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ شورای عالی حداقل ماهی یکبار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به دعوت رئیس شورای عالی جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.
کلیه تصمیمات شورای عالی در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر میرسد تصمیمات مزبور از طرف رئیس شورا ابلاغ میشود.
ماده 14 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ هیات عامل شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل میشود از: مدیرعامل و دو معاون.
ماده 15 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ شرکت دارای یک قائم مقام مدیرعامل میباشد که در غیاب او دارای کلیه وظایف و اختیارات مدیرعامل خواهد بود.
مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت چهار سال و معاونان شرکت سهامی بیمه ایران به پیشنهاد مدیرعامل و موافقت و حکم وزیر دارائی منصوب میشوند. انتخاب مجدد مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بلامانع است.
ماده 16 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ انتصاب مدیرعامل جدید و یا قائم مقام مدیرعامل جدید در طی مدت چهار سال با رعایت تشریفات مقرر در ماده 15 بلامانع است.
ماده 17 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران رئیس هیات عامل و بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است و بطور کلی اداره امور شرکت را عهده دار می باشد.
ماده 18 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و هیات عامل.
ب - نظارت بر اجرای این اساسنامه و آئیننامه های بیمه ایران و کلیه امور شرکت.
ج - تسلیم گزارش از وضع بیمه ایران و ترازنامه شرکت به مجمع عمومی.
د - نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران در کلیه مراجع قضائی و غیر قضائی با تعیین وکیل و حق توکیل تا یک درجه.
هـ- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام و معاونان و کارمندان دیگر بیمه ایران.
و - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت سهامی بیمه ایران که این اساسنامه صراحتاً جزو وظائف و اختیارات سایر ارکان شرکت بیمه قرار نداده است.
ماده 19 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ وظائف هیات عامل بقرار زیر است:
الف - تعیین برنامه های کار با توجه به خط مشی مقرر از طرف مجمع عمومی.
ب - رسیدگی به طرح بودجه سالانه و اصلاحیه آن برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ج - تصویب بودجه تفصیلی شرکت.
د - بررسی و اظهار نظر نسبت به طرح آئین نامه های استخدامی، مالی، معاملاتی و فنی و اداری برای پیشنهاد به شورای عالی.
هـ - تنظیم سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت.
و - اتخاذ تصمیم در مورد قبول و واگذاری بیمه های اتکائی.
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت خسارت هائی که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر است به پیشنهاد مدیر عامل.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شعب یا واگذاری و قبول نمایندگی با توجه به مفاد بند 3 ماده 12 به پیشنهاد مدیر عامل.
ط - اتخاذ تصمیم راجع به سرمایه گذاریهای شرکت تا مبلغ ده میلیون ریال به پیشنهاد مدیر عامل.
ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی.
ک - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی شرکت در صورتی که مبلغ مورد اختلاف تا مبلغ ده میلیون ریال باشد.
ل - اظهار نظر نسبت بهر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد.
تبصره - حد نصابهای مذکور در بندهای ز - ط - ممکن است با تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین تغییر داده شود.
ماده 20 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ تصمیمات هیات عامل به اکثریت آراء معتبر خواهد بود. تصمیمات هیات عامل در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.
ماده 21 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مجمع عمومی دو نفر بازرس را که دارای اطلاعات و تجربیات کافی در امور حسابرسی و بیمه باشند به پیشنهاد وزیر دارائی برای مدت یکسال تعیین مینماید.
انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
بازرسان حق دارند از کلیه امور بیمه ایران اطلاع حاصل کنند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه ایران را نخواهند داشت و اجرای وظایف آنان نباید بهیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود.
ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان شرکت تا یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا مورد رسیدگی قرار داده گزارشی در باره آن تهیه و یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیرعامل و اعضاء و مجمع عمومی تسلیم نمایند.
فصل سوم ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مقررات مالی
ماده 22 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد و حسابهای شرکت بتاریخ مذکور بسته می شود.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق مقررات و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تنظیم میگردد.
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
ماده 23 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ نامه ها و اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد مینماید حداقل باید دارای دو امضاء باشد. امضاهای مجاز در هر مورد توسط مدیرعامل تعیین می گردد.
ماده 24 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ سود ویژه شرکت پس از وضع اندوخته و مالیات با رعایت مقررات بیمه گری و قانون تجارت پس از تصویب مجمع عمومی به خزانه منتقل خواهد شد.
ماده 25 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ هرگاه هیات عامل تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارائی های شرکت را لازم تشخیص دهد میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت مقررات بیمه گری اقدام به تجدید ارزیابی نماید.
افزایش یا کاهش حاصل از ارزیابی مجدد به پیشنهاد مدیرعامل به حساب هائی که مجمع عمومی تصویب نماید منظور خواهد شد.
ماده 26 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ حداکثر هر خطری که شرکت میتواند بیمه کند 20 درصد سرمایه شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکائی بکند.
نصاب مذکور در این ماده به پیشنهاد هیات عامل و تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی تا 40 درصد سرمایه قابل افزایش است.
فصل چهارم - در مقررات مختلف
ماده 27 - مدیرعامل و سایر اعضاء هیات عامل و اعضای شورای عالی و بازرسان باید قبل از شروع بکار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند یاد کنند که منافع شرکت را همواره در نظر داشته باشند و اسرار آنرا حفظ نمایند.
ماده 28 - مدیرعامل و سایر اعضای هیات عامل و اعضای شورای عالی و بازرسان و کلیه کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله بدست میآورند جز در مواردی که قانون تعیین می نماید خودداری نمایند.
ماده 29 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مدیرعامل و سایر اعضای هیات عامل و اعضای شورای عالی و بازرسان میتوانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.
ماده 30 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مدیرعامل و سایر اعضاء هیات عامل و بازرسان نمیتوانند در مدت تصدی خود به نحوی از انحاء در شرکتها و مؤسسات بازرگانی خصوصی دارای سمتی بوده یا سهیم باشند مگر آنکه شرکت سهامی بیمه ایران در شرکت یا مؤسسه ای به نحوی از انحاء سرمایه گذاری یا سهیم باشد که در اینصورت بمنظور انجام وظیفه محول مجاز است.
تدریس در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و قبول سمت های غیرموظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
تبصره - اعضای شورای عالی نمی توانند به نحوی از انحاء در یکی از مؤسسات بیمه خصوصی سهیم بوده و یا در اداره آن دخالت داشته باشند.
ماده 31 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و بازرسان و اعضای شورای عالی پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 32 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ کلیه اقدامات و عملیاتی که شرکت سهامی بیمه ایران به موجب اساسنامه قبلی خود شروع نموده است جز در مواردیکه انحصاراً به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است ادامه و خاتمه خواهد یافت.
ماده 33 ـ منسوخ بواسطه قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه 1403/07/03 ـ آئیننامه ها و مقررات موجود تا زمانیکه بر اساس این اساسنامه تغییر نکرده است به قوت خود باقی خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و چهار تبصره به استناد ماده 30 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پس از تصویب کمیسیون های دارائی و امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی در جلسات پنجشنبه 29 آذر ماه و یکشنبه دوم دی ماه 1352 به ترتیب در جلسات دوشنبه اول و سه شنبه دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون های استخدام و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی